У фигурантов изъяты крупные денежные средства
Источник:
Уголовное дело в отношении владельца ресторана «Гриль Хаус» Сергея Малетина направлено в суд в Челябинске. Об этом 1 июля сообщили в Генеральной прокуратуре России.
Владелец ресторана был задержан в декабре 2024 года и помещен под стражу
Источник:
По данным следствия, двое обвиняемых осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и лицензии. К схеме привлекли ещё восемь человек, занимавшихся обменом валюты, инкассацией и кассовым обслуживанием.
Всего фигурантами дела стали 10 человек. Им инкриминируют пункты «а» и «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 1-2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нём).
«За период с сентября 2023 года по декабрь 2024 года участники сообщества получили доход свыше 3 миллиардов рублей. На их имущество наложен арест: 17 транспортных средств, 48 объектов недвижимости, деньги и ювелирные изделия общей стоимостью около 300 миллионов рублей», — заявили в надзорном ведомстве.
Незаконную деятельность выявили сотрудники ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области. Подозреваемых задержали в декабре 2024 года при поддержке Росгвардии.
«Проведено 25 обысков в домах, офисах и автомобилях фигурантов. Изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты, счетчики купюр, детекторы подлинности банкнот, а также рубли и иностранная валюта на сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей», — уточнили в областном главке МВД.
Дело будет рассматривать Советский районный суд Челябинска.
Статья 172 УК РФ предусматривает наказание от штрафа в 100 тысяч рублей до семи лет лишения свободы. Статья 210 УК РФ — от семи до двадцати лет лишения свободы в зависимости от роли подсудимого.
По информации источников, Сергей Малетин являлся одним из руководителей преступной группы.
Вооружённые силовики пришли в ресторан «Гриль Хаус» утром 3 декабря 2024 года. Заведение временно закрыли, нескольких сотрудников вывели и доставили в управление МВД.
На следующий день Центральный районный суд арестовал владельца ресторана на два месяца. Его жену и директора Татьяну отправили под домашний арест, дочь Диану отпустили.
